De FIOD heeft gisteren een inval gedaan bij een bedrijf in Noord-Brabant dat bemiddelt bij de verkoop van schepen uit Nederland. Het bedrijf zou sinds begin 2016 bij de verkoop van 19 (super)jachten geen melding hebben gemaakt van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Bij de inval is de administratie in beslag genomen. De naam van het bedrijf is niet bekendgemaakt. "Vermoedelijk heeft verdachte er een gewoonte van gemaakt stelselmatig niet te voldoen aan het (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties", aldus de FIOD. Fraudegevoelige branche Financiële instellingen als banken, maar ook notarissen, belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers, moeten ongebruikelijke transacties melden bij...